LA APUESTA DEL TRIBUNAL SUPREMO POR EL “COMPLIANCE”

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de junio de 2018 con número de recurso 2036/2017 hizo una importante mención a la figura del compliance dentro de un contexto mercantil de ilícito penal por administración desleal y apropiación indebida en el que un administrador social es condenado a 4 años de prisión. La sociedad … More LA APUESTA DEL TRIBUNAL SUPREMO POR EL “COMPLIANCE”

EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO REQUISITO NECESARIO

La Audiencia Provincial de Zaragoza, en su sentencia de 7 de mayo de 2018 con número de recurso 9/2018, dictó sentencia en relación a un delito de estafa del artículo 251 bis a) en relación con el 248 y 250.5º del Código Penal, contra la empresa “GRISELDA METALURGIA CALDERERA S.L.” (en adelante, “GRISELDA”). Dicha sociedad … More EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO REQUISITO NECESARIO