El Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de junio de 2018 con número de recurso 2036/2017 hizo una importante mención a la figura del compliance dentro de un contexto mercantil de ilícito penal por administración desleal y apropiación indebida en el que un administrador social es condenado a 4 años de prisión. La sociedad … More LA APUESTA DEL TRIBUNAL SUPREMO POR EL “COMPLIANCE”
La Audiencia Provincial de Zaragoza, en su sentencia de 7 de mayo de 2018 con número de recurso 9/2018, dictó sentencia en relación a un delito de estafa del artículo 251 bis a) en relación con el 248 y 250.5º del Código Penal, contra la empresa “GRISELDA METALURGIA CALDERERA S.L.” (en adelante, “GRISELDA”). Dicha sociedad … More EL PROGRAMA DE COMPLIANCE COMO REQUISITO NECESARIO
Créditos de fotos: ARANZADI Aquí encontraréis la presentación de la ponencia que hice el 22 de junio 2016 en las Jornadas de Compliance de Barcelona en el Panel IV “Responsabilidad penal de la persona jurídica”.
Si tu intención es adquirir un inmueble en España deberías solicitar, al menos, la siguiente información/documentación: Nota simple informativa en virtud de la cual se puede comprobar quien es el propietario y si el bien tiene alguna carga o gravamen (garantías, hipotecas, etc.); Título de propiedad; Si hay varios copropietarios, todos deberán estar debidamente identificados … More Inmueble en España
En primer lugar, un programa de Compliance debe responder a las necesidades de la compañía y ha de ser, en todo momento, eficiente. Prácticamente deben anticiparse todos los riesgos a los cuales se encuentra sometida la compañía para evitar que dichos riesgos afecten a la compañía. Solamente de esta manera un programa de Compliance puede … More ¿Cuáles son los elementos mínimos que cualquier programa de Compliance deba contener?
Como continuación del anterior artículo, consideramos importante profundizar en el concepto de responsabilidad penal de la persona jurídica por los hechos realizados por sus empleados, representantes y/o colaboradores. Hemos de parar en la última categoría anteriormente mencionada. Es decir, en la categoría de los agentes, subcontratas, en concreto, la categoría de PROVEEDORES. Es decir, en … More Consecuencias para tu empresa cuando tu proveedor incumple la normativa
En el presente post indicaré brevemente cuales son los pasos para invertir en España desde el extranjero. Este articulo será una aproximación a “vista de pájaro” sobre las inversiones en España desde el extranjero. Los detalles, junto con ventajas y/o desventajas, y los análisis por sectores y que estructuras societarias se deberían adaptar se analizarán … More Invertir en España
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